证券代码：603176    证券简称：汇通集团        公告编号：2025-052 债券代码：113665   债券简称：汇通转债           汇通建设集团股份有限公司   关于不向下修正“汇通转债”转股价格的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。   重要内容提示：   ? 自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 25 日，汇通建设集团股份 有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格的 85%（即 6.86 元/股）的情况，已触发“汇通转债” 的转股价格向下修正条款。   ? 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定 本次不向下修正“汇通转债”的转股价格。下一次触发转股价格修正 条件的期间从 2025 年 8 月 26 日重新计算，若再次触发“汇通转债” 转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使“汇通转债”转股价格的向下修正权利。   一、可转债发行上市概况   （一）可转债发行情况   经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》                （证监许可[2022]2894 号）核准， 公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，期限为发行之日起 6 年， 即存续的起止时间为 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。    转股期起止时间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，初 始转股价格为 8.23 元/股，最新转股价格为 8.07 元/股。债券的票面利 率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第 五年 2.0%、第六年 2.5%。    （二）可转债上市情况    经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60 亿元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。    （三）可转债转股价格调整情况    “汇通转债”转股期起止时间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，初始转股价格为 8.23 元/股，因公司实施 2022 年度权益分 派，自 2023 年 6 月 13 日起，转股价格调整为 8.21 元/股；因公司实 施 2023 年度权益分派，自 2024 年 7 月 4 日起，转股价格调整为 8.19 元/股；因公司实施了 2025 年限制性股票激励计划事项，导致总股本 发生变化，自 2025 年 4 月 14 日起，转股价格调整为 8.09 元/股；因 公司实施了 2024 年度利润分配，自 2025 年 7 月 7 日起，转股价格调 整为 8.07 元/股。    二、“汇通转债”转股价格向下修正条款与触发情况    （一）转股价格向下修正条款   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的 股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且同 时不得低于最近一期经审计每股净资产以及股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价 格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。   如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市 公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即 转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。   若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前， 该类转股申请应按修正后的转股价格执行。   （二）转股价格修正条款触发情况   自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 25 日，公司股票价格已有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.86 元/股）的 情况，已触发“汇通转债”的转股价格向下修正条款。   三、本次不向下修正转股价格的具体内容 通过了《关于不向下修正“汇通转债”转股价格的议案》。综合考虑 公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期 发展潜力与内在价值的信心，为维护公司及全体投资者的利益，明确 投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“汇通转债”转股价格。   下一次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 8 月 26 日重新计 算，若再次触发“汇通转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使“汇通转债”转股价格的向下修正权 利。   敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。   特此公告。                   汇通建设集团股份有限公司董事会